证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2023-002
债券代码：149192 债券简称：20 中交债
债券代码：149610 债券简称：21 中交债
(资料图片)
债券代码：148162 债券简称：22 中交 01
中交地产股份有限公司第九届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2023 年 1 月 3 日
以书面方式发出了召开第九届董事会第十八次会议的通知，2023 年 1
月 10 日，我司第九届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长李永前先生主
持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董
事审议，形成了如下决议：
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2023 年度融资计划的议案》
。
目公司及预计新增项目公司）。
托、银行间市场短融、权益性融资、中期票据等方式。
计现有及新增项目公司在 2023 年度对资金的需求，我司计划 2023 年
度融资额度为不超过 451.43 亿元。
计划融资成本不超过 10%。
保。如融资需求涉及需我司及控股子公司为其他主体提供担保，在我
司股东大会授权的担保额度范围内的担保，经被授权机构批准后实施；
超出我司股东大会授权范围的担保，按照公司《章程》及相关监管制
度规定，提请我司权力机构审议决策后实施。
理层在上述融资计划范围内审批融资事宜并办理具体融资手续；本次
授权有效期自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止；涉及
监管机构关于融资类交易有其他规定的，按照监管机构规定履行相应
的审批程序及披露义务。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为项目公司提供担保额度的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-003 。
本项议案需提交股东大会审议。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于向关联方申请借款额度的议案 》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-004 。
关联董事李永前、薛四敏、叶朝锋、赵吉柱回避表决本项议案。
本项议案需提交股东大会审议。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-005 。
本项议案需提交股东大会审议。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于为项目公司提供财务资助的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-006。
本项议案需提交股东大会审议。
（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-007。
本项议案需提交股东大会审议。
（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
本项议案详细情况于 2023 年 1 月 11 日在《中国证券报》
、《证
券时报》
、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编
号 2023-008。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
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